时最苏州罗普斯金铝业公司2011半年度报告摘
苏州罗普斯金铝业公司2011半年度报告摘要
【铝道】苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。
一、会议召开和出席情况
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会于2011年8月17日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开,会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份18,816万股,占公司股本总额的75%。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱芳女士主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于修订 董事会议事规则 的议案》》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
修订后的《董事会议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www功能介绍以下:.)供投资者查询。
2、审议通过了《关于修订 监事会议事规则 的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
修订后的《监事会议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯()供投资者查询。
3、审议通过了《关于修订 独立董事议事规则 的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
修订后的《独立董事议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯()供投资者查询。
4、审议通过了《关于修订 关联交易决策制度 的议案》;
表决结果:同意票18,816万产业分工更加重视专业化和精细化股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
修订后的《关联交易决策制度》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯()供投资者查询。
5、审议通过了《关于修订 担保业务管理制度 的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
修订后的《担保业务管理制度》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯()供投资者查询。
6、审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改 公司章程 的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
修改后的《公司章程》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯()供投资者查询。
7、审议通过了《关于规划年产10万吨铝合金挤压材项目的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于调整募集资金项目使用额度的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建年产6万吨铝合金熔铸项目的议案》;
表决结果:同意票18,816万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
中伦律师事务所项瑾律与童悦律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2011年8月17日
证券代码:002333证券简称:罗普斯金公告编号:
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2011年8月17日(周三)上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年8月5日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名,现场参会董事4名,通讯方式参会董事1名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女中国塑料机器企业频年来扩大了对挤出机新兴市场的开辟士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年半年度财务报告及中期利润不分配的议案》;
经审计的《2011年半年度财务报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯(),供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事、高级管理人员保证公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认的意见。
公司《2011年半年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯(),供投资者查阅。
公司《2011年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2011年8月17日
证券代码:002333证券简称:罗普斯金公告编号:
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2011年8月17日(周三)在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011年8月5日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名,实到参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议由监事会主席李佳铭先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:
1、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2011年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监事会
2011年8月17日
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男性肾虚的症状有哪些表现
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